公告編號：2018-001
　　證券代碼：838498 證券簡稱：耐特閥門 主辦券商：浙商證券
　　杭州耐特閥門股份有限公司
　　2018年第一次臨時股東大會決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
　　一、會議召開和出席情況
　　(一)會議召開情況
　　1.會議召開時間：2018年1月5日
　　2.會議召開地點：公司會議室
　　3.會議召開方式：現場
　　4.會議召集人：董事會
　　5.會議主持人：公司董事長王松
　　6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
　　本次會議的召集、召開程序、表決方式和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，出席本次會議的股東及股東代理人的資格合法有效，本次會議所通過的決議合法有效。
　　(二)會議出席情況
　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人，持
　　有表決權的股份20,000,000股，占公司股份總數的100.00%。
　　二、議案審議情況
　　公告編號：2018-001
　　(一)審議通過關于變更會計師事務所的議案
　　1.議案內容
　　公司擬更換2017年度審計機構，提議聘任天職國際會計師事務
　　所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構，聘期從公司2018年
　　第一次臨時股東大會審議通過之日起至 2017 年度股東大會召開之
　　日；不再繼續聘任天結計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017
　　年度審計機構。
　　2.議案表決結果：
　　同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
　　100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
　　棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
　　(二)審議通過關于會計估計變更的議案
　　1.議案內容
　　具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)公告的《會計估計變更公告》(公告編號 2017-050)。
　　2.議案表決結果：
　　同意股數6股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；
　　反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股
　　數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
　　三、備查文件目錄
　　杭州耐特閥門股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議。
　　公告編號：2018-001
　　杭州耐特閥門股份有限公司
　　董事會
　　2018年1月5日